董事會(huì)宣布，繼股東于股東特別大會(huì)上批準(zhǔn)吳樂斌先生之免去后，彼于股東特別大會(huì)結(jié)束時(shí)不再擔(dān)任董事。

繼免去吳先生之董事職務(wù)后，董事會(huì)進(jìn)一步宣布，自二零二五年七月十五日起，吳先生亦已不再擔(dān)任提名委員會(huì)成員及授權(quán)代表；及執(zhí)行董事兼董事會(huì)主席陳正永先生已獲委任為授權(quán)代表。

此前，中生北控曾于5月30日發(fā)布公告，由于與原董事長吳樂斌先生失聯(lián)。因此，董事會(huì)建議免去吳先生的董事職務(wù)（“建議免去”）。

內(nèi)幕消息

總裁兼執(zhí)行董事陳鵬先生已配合完成協(xié)助調(diào)查，留置措施獲得解除，并已恢復(fù)其在本集團(tuán)內(nèi)職責(zé)及責(zé)任。據(jù)陳先生表示，先前留置措施并未對(duì)其本人或本集團(tuán)造成任何重大不利影響。

建議更換董事

鑒于自二零二四年十一月底以來，本公司無法再聯(lián)系到前董事會(huì)主席兼執(zhí)行董事吳樂斌先生（“吳先生”），且其已連續(xù)兩次未能親身出席董事會(huì)會(huì)議，亦無委托其他董事代為出席董事會(huì)會(huì)議，董事會(huì)認(rèn)為吳先生未能履行其作為董事的職責(zé)。直至本公布日期，董事會(huì)仍無法與吳先生取得直接聯(lián)系或接觸。因此，董事會(huì)建議免去吳先生的董事職務(wù)（“建議免去”）。根據(jù)公司章程，建議免去須待股東于本公司的下屆股東特別大會(huì)（“股東特別大會(huì)”）上批準(zhǔn)后方可作實(shí)。董事會(huì)認(rèn)為，建議免去符合本公司及其股東（“股東”）的整體利益。

董事調(diào)任以及更換主席及副主席

董事會(huì)亦宣佈：

(i) 執(zhí)行董事兼董事會(huì)副主席陳正永先生（“陳先生”）獲委任為董事會(huì)主席以接替吳先生，自二零二五年五月三十日起生效；及

(ii) 非執(zhí)行董事李忠華先生（“李先生”）已調(diào)任為執(zhí)行董事，自二零二五年五月三十日起生效，并于同日獲委任為董事會(huì)副主席。

陳正永先生，61歲，本公司董事會(huì)主席兼執(zhí)行董事及法人代表。自1983年至1993年，彼受聘于成都市第十醫(yī)院，負(fù)責(zé)診斷檢測(cè)工作。自1994年起，彼一直從事精準(zhǔn)醫(yī)療及體外診斷業(yè)務(wù)。彼自2012年起擔(dān)任四川中生醫(yī)療器械有限責(zé)任公司、自2015年起擔(dān)任四川世紀(jì)同昌健康管理有限責(zé)任公司及自2017年起擔(dān)任成都同昌醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所有限公司等多家公司的董事長。陳先生于1983年獲得重慶醫(yī)藥高等?？茖W(xué)校檢驗(yàn)專業(yè)文憑。彼于1985年至1988年在四川省廣播電視大學(xué)（現(xiàn)四川開放大學(xué)）攻讀漢語言文學(xué)專業(yè)，2014年至2016年在西南財(cái)經(jīng)大學(xué)攻讀工商管理課程，2018年至2020年在北京大學(xué)攻讀工商管理課程。陳先生于2023年5月加入本公司。